Врз основа на член 49 став 1 т.41, а в.в. со член 30 став 4 и став 5 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Надзорниот одбор на
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА
П О В И К
за учество на Собрание на акционери
Собранието на акционери на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе се одржи на 30.05.2017 година (вторник), со почеток во 16:00 часот, во седиштето на Банката ул.Македонија 9-11 Скопје, со следниот
ДНЕВЕН РЕД
- Избор на претседавач со Собранието, Нотар и бројач на гласови
- Разгледување на Записник од 40.седница на Собранието на акционери
- Финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2016 година, ревидирани од ревизорско друштво, Одлука
- Консолидирани финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2016 година, ревидирани од ревизорско друштво, Одлука
- Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2016 година, Одлука
- Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2016 година, Одлука
- Извештај за работењето на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2016 година, Одлука
- Одлука за распределба на добивка од 2016 година
- Извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во 2016 година, колективно и од аспект на поединечните членови
- Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, (CV)
- Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и усвојување на пречистен текст на Статутот
- Одлука за измени и дополнувања на Деловникот за работа на Собранието на акционери и усвојување на пречистен текст
Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.
Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.
Приjавите да се достават до Банката – Кабинет на Управен одбор.
Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.
Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.
Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката по писмен пат или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.sparkasse.mk.
Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да доставуваат предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.
Акционерите можат да доставуваат предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предози на одлуки и прашања и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката www.sparkasse.mk.
Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието што е свикано, се испраќа до органот што го свикал Собранието на Банката, и тоа во рок од 8 (осум) дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за учество на Собранието.
Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во просториите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и на интернет-страницата на Банката www.sparkasse.mk.
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
НАДЗОРЕН ОДБОР
Претседател
Сава Далбоков